Perícia em AML / KYC e Auditoria de Motores de Screening
Auditoria forense em sistemas de monitoramento (Fircosoft), lógica fuzzy e listas de sanções globais (OFAC/SWIFT). Expertise executiva no Rabobank e Itaú Argentina.
Fine Tuning Forense
Auditoria de Falsos Positivos e Algoritmos de Vigilância Financeira.
A Inteligência por trás dos Alertas de Lavagem
Alertas de AML não são provas; são outputs algorítmicos. Tendo operado a infraestrutura de dados para o motor Fircosoft no Itaú Argentina e liderado projetos no Rabobank, minha perícia identifica se um "match" foi erro material de Lógica Fuzzy ou falha real de CDD (Customer Due Diligence).
Expertise AML
- OFAC & FATCA: Auditoria de listas globais.
- Firco Trust: Especialista em fine-tuning do motor.
- SWIFT Screening: Integridade em transferências.
Auditoria de Falsos Positivos
Defesa técnica contra acusações baseadas em erros de parametrização de sistemas de monitoramento.
Whitelists & Lógica Fuzzy
Análise da eficácia do motor de screening e integridade das listas de exceções bancárias.
Compliance Transfronteiriço
Verificação de conformidade em fluxos SWIFT e auditoria de identificação de 'US Persons' (FATCA).
*Inclui quesitos sobre Lógica Fuzzy, Fine-Tuning e Whitelists.
FAQ técnico de AML/KYC
Quando há falso positivo? Quando a similaridade de nomes e regras de fuzzy matching supera limiar sem nexo com beneficiário real.
O que a perícia entrega? Laudo com rastreabilidade de regra, evidência de parametrização e impacto processual.
Leituras correlatas: Perícia de Dados | Resolução 4.966 | FAQ